СТАТИИ СВЪРЗАНИ С пране на пари
Криминални
Заради най-мощната италианска мафия: Мащабна спецакция скова цяла Европа
Арестувани са над 130 души от калабрийската престъпна организация „Ндрангета“
04.05.2023 8:24 7009
Общество
ДАНС и СГП проверяват перат ли пари у нас съмнителни руснаци
Твърденията за евентуално извършено престъпление пране са разпространени от депутат от 49-ото Народно събрание
25.04.2023 15:21 2304
Региони
Излязоха наяве грандиозните измами на опасни гурбетчии, върнали се у нас за...
Те перат мръсни пари като купуват имоти в Кърджали, това става ясно от разработка на партньорска служба на антимафиотите
01.04.2023 9:39 5061
Криминални
ГДБОП разби ОПГ, въртяла тлъсти шашми за куп пари в Българи и Полша от 2019 г.
Арестуваха деветима души, извършвали престъпления срещу данъчната, осигурителната и финансовата система на страната ни
31.03.2023 16:40 45759
Криминални
САЩ с мълниеносно решение за мистериозната българка, изплувала в наглите схеми за милиони на Ружа Игнатова
Ирина Дилкинска е екстрадирана в Щатите и ѝ е повдигнато обвинение във връзка с криптоизмамата OneCoin - заплашена от 20 години затвор
22.03.2023 8:43 48538
Криминални
Окончателно! Екстрадират в Австрия бивш депутат от СДС заради пране на пари
Бившият депутат, съдия и член на ВСС Иван Димов беше заловен край Пловдив с Европейска заповед за арест
21.03.2023 17:16 8208
Икономика
Швейцарска банка в напреднали преговори за придобиване на Credit Suisse
Има опасност то да доведе до съкращаване на 10 хиляди работни места
19.03.2023 20:31 2610
Наказание
Горещи новини около делото на Арабаджиеви
На 2 февруари (четвъртък) от 10 часа те ще се изправят пред Софийския градски съд
29.01.2023 8:29 7772
Общество
Гешев с първи думи за разследвания от КПКОНПИ бивш вътрешен министър
По-рано в парламента трима депутати, които са заемали поста, коментираха информацията
18.01.2023 19:02 5086
Политика
КПКОНПИ проверява бивш вътрешен министър дали е замесен в схема за пране на пари
Той е и депутат в настоящото Народно събрание
18.01.2023 14:16 7426